Digital Asset Management Limited ("DAM") se ha asociado con Coinfirm para luchar contra la delincuencia financiera en la cadena de bloques.
Desde la constitución de la empresa, DAM ha integrado procesos y políticas para identificar y combatir los delitos financieros relacionados con los Activos Digitales, incluidas las monedas virtuales. La empresa, ahora regulada para prestar servicios de intermediación y custodia relacionados con activos digitales en tecnología de libro mayor distribuido, ha aplicado medidas de diligencia debida de clientes y fuentes de fondos desde 2017. Las herramientas de Coinfirm han formado parte desde entonces de un conjunto de procesos, controles y herramientas de DAM para combatir la delincuencia financiera. Esto también ha dado lugar a que el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales ("AML") de DAM haya sido certificado por Coinfirm.
En un sector en el que sólo aproximadamente 26% de las bolsas están reguladas, DAM se enorgullece de colaborar con Coinfirm para mejorar las prácticas de lucha contra la delincuencia financiera.
Coinfirme es una empresa líder en RegTech que proporciona tecnología para el cumplimiento normativo, aportando nuevos niveles de transparencia y confianza al mundo de los activos digitales. Las soluciones contra el blanqueo de capitales de Coinfirm incluyen la capacidad de analizar patrones de transacciones en las 10 principales blockchains públicas, incluyendo Bitcoin, Dash, Ethereum o NEO. La solución utiliza más de 270 indicadores y perfiles de riesgo, más de 150 algoritmos avanzados de evaluación, que incluyen análisis de comportamiento y técnicas de aprendizaje automático, para poder identificar señales de alarma y riesgos como direcciones de monederos sancionadas, actividad en la red oscura y comportamiento transaccional "mezclador".
El director general y cofundador de DAM comentó
"Desde hace tiempo somos partidarios y defensores de las soluciones que ofrece Coinfirm para combatir la delincuencia financiera y el riesgo en general. Como parte de los procesos y controles de nuestro negocio, las soluciones de Coinfirm han formado parte de los esfuerzos generales de nuestras empresas para combatir la delincuencia financiera en el sector de los activos digitales desde el principio. La capacidad de Coinfirm para identificar información procesable clave en un mar de datos es impresionante y líder en la industria. Este es particularmente el caso ya que más entidades estarán obligadas a llevar a cabo medidas de diligencia debida sobre las transacciones relacionadas con las monedas virtuales tras la introducción de la 5ª Directiva sobre blanqueo de capitales de la UE.
Nuestro jefe de cumplimiento y cofundador, Philip Vasquez, ha sido durante mucho tiempo un defensor de las soluciones de Coinfirm. Nuestros clientes y otros actores de la industria recurren a nosotros para obtener información sobre las mejores prácticas y siempre hemos estado encantados de recomendar la capacidad del equipo y las soluciones de Coinfirm en los últimos dos años. Nuestras dos empresas comparten la visión a largo plazo para aumentar la honestidad, la integridad y la confianza dentro de la industria de activos digitales y esperamos liderar esto con Coinfirm."
Pawel Kuskowski, Consejero Delegado y Cofundador de Coinfirm añade
En esta era de activos digitales, en Coinfirm estamos buscando colaboraciones y asociaciones innovadoras que utilicen nuestras soluciones AML que cubren la mayoría de blockchains y criptomonedas populares. DAM siempre ha apreciado nuestras soluciones de productos y finalmente estamos muy contentos de entrar en esta asociación para aplicar la debida diligencia en los servicios de broker/dealer y ayudar a la empresa, sus clientes y socios a cumplir. Esperamos colaborar estrechamente con DAM para crear nuevas oportunidades e innovaciones en el ecosistema de los activos digitales".
Acerca de Coinfirm
Reconocido como líder mundial en RegTech para blockchain, Coinfirm sirve de base para la adopción y el uso seguros de blockchain. La plataforma AML/CTF de Coinfirm utiliza algoritmos propios y análisis de big data para proporcionar datos estructurados y procesables que solucionan...
cuestiones de cumplimiento y riesgo de las transacciones en blockchain y criptomonedas. La plataforma agnóstica blockchain es utilizada actualmente por cualquier persona que van desde las principales instituciones financieras a los intercambios. Además, Coinfirm desarrolla soluciones blockchain dedicadas, como la plataforma de procedencia de datos Trudatum, recientemente integrada por el mayor banco de la CE.
Acerca de DAM
Digital Asset Management Ltd ("DAM") es una empresa líder de activos digitales autorizada y regulada que presta asistencia a instituciones financieras, OIC, OST, empresas y particulares con grandes patrimonios en la compra, venta y gestión de activos digitales, incluida la gestión de carteras. DAM es capaz de ofrecer soluciones competitivas y a medida para el proceso de compra, venta y almacenamiento de activos digitales en un entorno regulado.
