Introducción
Philip Vasquez, Jefe de Cumplimiento y cofundador de Digital Asset Management Ltd (DAM) hizo una presentación en la Asociación de Responsables de Cumplimiento de Gibraltar (GACO) sobre "Blockchain y delitos financieros, prevención, riesgos y oportunidades" el 17 de octubre de 2018. La presentación, impartida en colaboración con TSN Law y otro bufete de abogados de Gibraltar, estableció los claros riesgos y oportunidades del cumplimiento de los delitos financieros para la competente audiencia de más de 100 profesionales del cumplimiento.
Cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros: Una oportunidad dulce y amarga
Philip calificó el cumplimiento de la normativa en materia de delincuencia financiera como una "oportunidad dulce y amarga" para los responsables y profesionales del cumplimiento en esta fase de desarrollo de las tecnologías de libro mayor distribuido (DLT) y las monedas virtuales. En este mensaje, se refería a la oportunidad que los profesionales del cumplimiento tienen en este momento para crear estándares de la industria y conocimientos líderes de pensamiento, en particular a la luz de la falta de regulación de delitos financieros en otras jurisdicciones y la falta de orientación. La presentación de Philip cubrió áreas clave, incluyendo la identificación de verticales de la industria que entran en contacto con los riesgos de delitos financieros relacionados con las monedas virtuales; los requisitos legales y las obligaciones de estas entidades; herramientas y formas en que las entidades pueden cumplir con tales requisitos; otros riesgos clave fuera de la delincuencia financiera, tales como el riesgo de contraparte; el futuro de la delincuencia financiera y el futuro de la orientación y la normativa.
Experiencia y conocimientos de Philip
La presentación y el contenido de Philip se basan en su experiencia como responsable de cumplimiento de la normativa de la UE. Gestión de activos digitales, donde sus funciones y responsabilidades incluyen la creación de procesos y controles adecuados para garantizar que la empresa cumple con sus obligaciones contra el blanqueo de capitales al ayudar a los clientes a intercambiar criptomonedas y almacenar de forma segura sus activos digitales. Los conocimientos de Philip también se derivan de su experiencia como abogado asesorando a clientes en consultas relacionadas con delitos financieros relacionados con monedas virtuales y la participación en eventos de generación de tokens (ICO).
Si usted o su empresa necesitan más ayuda para intercambiar o almacenar activos digitales de forma segura y conforme a la normativa, póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo.
