Persona Políticamente Expuesta (PEP)
Una persona políticamente expuesta (PEP) es un individuo que ocupa un cargo público prominente, como un jefe de Estado, un alto funcionario del gobierno, un alto ejecutivo de una empresa estatal o un oficial militar de alto rango. Las PEP pueden incluir también a sus familiares y allegados. En el contexto de los servicios financieros, las PEP se consideran clientes de alto riesgo y están sujetas a una mayor diligencia debida y supervisión por parte de las instituciones financieras para prevenir el blanqueo de capitales, el fraude y otros delitos financieros. Los bancos y otras instituciones financieras están obligados a identificar y evaluar el riesgo asociado a las PEP, y pueden ser objeto de sanciones reglamentarias si no lo hacen.
Residente fiscal en EE.UU.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas se refiere al sistema federal de impuestos sobre la renta de Estados Unidos, que se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes. Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes tributan por sus ingresos en todo el mundo, independientemente de dónde se hayan obtenido. Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes también están sujetos a los impuestos de sucesiones y donaciones sobre sus activos en todo el mundo. Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes están obligados a presentar una declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) cada año, declarando sus ingresos y reclamando las deducciones o créditos a los que tengan derecho. El tipo impositivo que se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes es progresivo, lo que significa que cuanto mayores son los ingresos, mayor es el tipo impositivo. Los tipos impositivos para el año en curso pueden consultarse en el sitio web del IRS.La definición de persona estadounidense puede ser más amplia que la de ciudadano estadounidense o extranjero residente, y puede incluir entidades estadounidenses como sociedades, asociaciones y fideicomisos.Es importante tener en cuenta que EE.UU. tiene acuerdos con determinados países para evitar la doble imposición, lo que significa que los ciudadanos o residentes de esos países que también sean personas estadounidenses pueden tener algunas exenciones o créditos sobre sus impuestos extranjeros pagados.
La compra e inversión en Activos Digitales es una actividad de alto riesgo que incurre en riesgos que no son inherentes a la gestión de instrumentos financieros tradicionales y otros activos. El valor de los activos digitales, de otros activos digitales o de las monedas fiduciarias no es indicativo del rendimiento futuro.
Digital Asset Management Limited es una empresa registrada en Gibraltar con el número de registro 116618, con nombres comerciales registrados y comercializando como "Damex" y "Damex.io". Damex está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Número de Licencia 24738) como Proveedor de Libro Mayor Distribuido para proporcionar soluciones de custodia y servicios de corredor/agente en virtud de la Ley de Servicios Financieros. Estos servicios son independientes y no están relacionados con los servicios de cuenta y pago que usted recibe de Modulr FS Ltd. Digital Asset Management Limited es un agente EMD registrado de Modulr FS Limited, una empresa registrada en Inglaterra y Gales con el número de empresa 09897919, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera como una Institución de Dinero Electrónico (Número de Referencia de la Firma: 900573) para la emisión de dinero electrónico y servicios de pago. Su cuenta y los servicios de pago relacionados son proporcionados por Modulr FS Limited. Su tarjeta es emitida por Modulr FS Limited en virtud de una licencia de Visa Europe. Visa y la marca Visa son marcas registradas de Visa Europe.
Damex.io UAB es una sociedad anónima registrada en la República de Lituania (con el número de sociedad 306148560), con domicilio social en Žygimanto Liauksmino str. 3, Vilnius, Lituania, y está registrada por el Centro de Registros de Empresas Estatales de la República de Lituania como proveedor de servicios de cambio de divisas virtuales y proveedor de monederos de divisas virtuales. Estos servicios son independientes y no están relacionados con la cuenta y los servicios de pago que recibe de Modulr Finance B.V . Damex.io UAB es socio de Modulr Finance B.V., una empresa registrada en los Países Bajos con el número de empresa 81852401, que está autorizada y regulada por el Banco Central Holandés (DNB) como Institución de Dinero Electrónico (Número de Referencia de la Empresa: R182870) para la emisión de dinero electrónico y servicios de pago. Su cuenta y los servicios de pago relacionados son proporcionados por Modulr Finance B.V. Su tarjeta es emitida por Modulr Finance B.V. en virtud de una licencia de Visa Europe. Visa y la marca Visa son marcas registradas de Visa Europe.
Su cuenta y los servicios de pago relacionados son proporcionados por Modulr FS Limited, si está registrado en el Reino Unido, y por Modulr Finance B.V., si está registrado en la UE. Aunque los productos de dinero electrónico no están cubiertos por el Plan de Compensación de Servicios Financieros (FSCS), sus fondos se mantendrán en una o más cuentas segregadas y se protegerán de acuerdo con el Reglamento sobre dinero electrónico de 2011 (en el Reino Unido) y la Ley de Supervisión Financiera holandesa (Wet op het Financieel Toezicht, Wft) (en la UE). Haga clic aquí para saber cuáles son los activos salvaguardados en la UE y salvaguardados en el Reino Unido.
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