Persona Políticamente Expuesta (PEP)
Una persona políticamente expuesta (PEP) es un individuo que ocupa un cargo público prominente, como un jefe de Estado, un alto funcionario del gobierno, un alto ejecutivo de una empresa estatal o un oficial militar de alto rango. Las PEP pueden incluir también a sus familiares y allegados. En el contexto de los servicios financieros, las PEP se consideran clientes de alto riesgo y están sujetas a una mayor diligencia debida y supervisión por parte de las instituciones financieras para prevenir el blanqueo de capitales, el fraude y otros delitos financieros. Los bancos y otras instituciones financieras están obligados a identificar y evaluar el riesgo asociado a las PEP, y pueden ser objeto de sanciones reglamentarias si no lo hacen.
Residente fiscal en EE.UU.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas se refiere al sistema federal de impuestos sobre la renta de Estados Unidos, que se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes. Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes tributan por sus ingresos en todo el mundo, independientemente de dónde se hayan obtenido. Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes también están sujetos a los impuestos de sucesiones y donaciones sobre sus activos en todo el mundo. Los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes están obligados a presentar una declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) cada año, declarando sus ingresos y reclamando las deducciones o créditos a los que tengan derecho. El tipo impositivo que se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes es progresivo, lo que significa que cuanto mayores son los ingresos, mayor es el tipo impositivo. Los tipos impositivos para el año en curso pueden consultarse en el sitio web del IRS.La definición de persona estadounidense puede ser más amplia que la de ciudadano estadounidense o extranjero residente, y puede incluir entidades estadounidenses como sociedades, asociaciones y fideicomisos.Es importante tener en cuenta que EE.UU. tiene acuerdos con determinados países para evitar la doble imposición, lo que significa que los ciudadanos o residentes de esos países que también sean personas estadounidenses pueden tener algunas exenciones o créditos sobre sus impuestos extranjeros pagados.
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